金融信息反洗钱OA管理系统功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
客户信息管理 姓名,身份证号码,联系方式,职业,收入来源,政治面貌,涉外背景,监护关系
风险评估与分类模块 风险,级,风险类型,客户评级,客户分类,风险提示
反洗钱报告生成模块 报告编号,报告日期,报告类型,客户信息,洗钱风险分析,涉嫌洗钱交易
交易监测模块 交易时间,交易金额,交易类型,交易对手,交易地点
对外交换信息模块 报备机构名称,报备内容,报备时间,受理机构名称,受理时间
账户管理 账户开立人信息,账户类型,账户余额,账户状态,账户交易记录
外汇交易模块 外汇买卖金额,交易时间,交易对手账户,交易币种
支付服务模块 付款人信息,收款人信息,交易金额,交易时间,交易用途
资金清算模块 账户余额,交易金额,清算时间,清算状态
网点管理 机构代码,机构名称,交易网点地址,营业时间
行为监控模块 关键词识别,异常行为监控,黑名单筛选
人工审核模块 审核人员姓名,审核时间,审核结果
消息提醒模块 提醒时间,提醒方式,提醒内容
操作日志模块 操作人员,操作时间,操作内容
数据备份与恢复模块 备份时间,备份位置,备份状态,恢复时间,恢复状态
统计分析模块 交易量统计,资金流向分析,洗钱嫌疑交易量分析
角色权限管理 用户角色,角色权限,操作权限
审批流程管理 审批流程,审批时间,审批状态
系统设置模块 系统参数设置,用户信息设置,系统日志设置
报表生成模块 数据查询条件,报表类型,报表名称,报表生成时间
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS