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模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 姓名,身份证号码,联系方式,职业,收入来源,政治面貌,涉外背景,监护关系 |
风险评估与分类模块 | 风险,级,风险类型,客户评级,客户分类,风险提示 |
反洗钱报告生成模块 | 报告编号,报告日期,报告类型,客户信息,洗钱风险分析,涉嫌洗钱交易 |
交易监测模块 | 交易时间,交易金额,交易类型,交易对手,交易地点 |
对外交换信息模块 | 报备机构名称,报备内容,报备时间,受理机构名称,受理时间 |
账户管理 | 账户开立人信息,账户类型,账户余额,账户状态,账户交易记录 |
外汇交易模块 | 外汇买卖金额,交易时间,交易对手账户,交易币种 |
支付服务模块 | 付款人信息,收款人信息,交易金额,交易时间,交易用途 |
资金清算模块 | 账户余额,交易金额,清算时间,清算状态 |
网点管理 | 机构代码,机构名称,交易网点地址,营业时间 |
行为监控模块 | 关键词识别,异常行为监控,黑名单筛选 |
人工审核模块 | 审核人员姓名,审核时间,审核结果 |
消息提醒模块 | 提醒时间,提醒方式,提醒内容 |
操作日志模块 | 操作人员,操作时间,操作内容 |
数据备份与恢复模块 | 备份时间,备份位置,备份状态,恢复时间,恢复状态 |
统计分析模块 | 交易量统计,资金流向分析,洗钱嫌疑交易量分析 |
角色权限管理 | 用户角色,角色权限,操作权限 |
审批流程管理 | 审批流程,审批时间,审批状态 |
系统设置模块 | 系统参数设置,用户信息设置,系统日志设置 |
报表生成模块 | 数据查询条件,报表类型,报表名称,报表生成时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |